SimpleSwap
CommunityExchangeBitcoinMoneroAltcoin
Registration-free instant exchange supporting several hundred coins with floating and fixed rates. Its risk system can pause a swap and request identity verification.
Adressen
Zusammensetzung der Bewertung
KYC-Praxis
3von 4Shotgun KYC
KYC can be demanded suddenly, mid-operation, with funds already deposited.
das Verfahren selbst ist aufwendig
Überblick
BitcoinMoneroAltcoin
Wie diese Bewertung zustande kommt
Privatsphäre:Basis 50 + 10 − 27 = 33
Vertrauen:Basis 50 + 7 − 10 = 47
Bestätigte Merkmale
- Shotgun KYC-15 Privatsphäre0 Vertrauen
Documents may be demanded mid-transaction, after the money is already in.
bestätigt am 2026-10-03Beleg
- KYC possible by law-6 Privatsphäre-4 Vertrauen
The service reserves the right to request documents if the law obliges it.
bestätigt am 2026-10-03Beleg
- Hard KYC process-3 Privatsphäre-6 Vertrauen
When verification does happen it drags on: documents get rejected and re-requested. Says nothing about whether it happens at all, so it does not affect the KYC level.
bestätigt am 2026-08-28von einem Moderator ohne externen Beleg bestätigt
- KYC for a refund on an AML flag-2 Privatsphäre0 Vertrauen
If a deposit is flagged as suspicious, documents are required to return it.
bestätigt am 2026-10-03Beleg
- No registration+5 Privatsphäre0 Vertrauen
An operation goes through without creating an account.
bestätigt am 2026-08-26Beleg
- Accepts Monero+5 Privatsphäre0 Vertrauen
Monero is among the supported currencies.
bestätigt am 2026-08-26von einem Moderator ohne externen Beleg bestätigt
- Transaction monitoring-1 Privatsphäre0 Vertrauen
Incoming payments are screened, and a flagged one may trigger questions.
bestätigt am 2026-10-03Beleg
- Mature service0 Privatsphäre+5 Vertrauen
Running for more than two years.
bestätigt am 2026-08-26von einem Moderator ohne externen Beleg bestätigt
- Legally registered0 Privatsphäre+2 Vertrauen
Operated by a registered company that can be found in an open registry.
bestätigt am 2026-08-28von einem Moderator ohne externen Beleg bestätigt
Verlauf
- Merkmal bestätigtShotgun KYC
- Merkmal bestätigtKYC possible by law
- Merkmal bestätigtKYC for a refund on an AML flag
- Merkmal bestätigtTransaction monitoring
- Merkmal bestätigtKYC possible by law
- Bewertung neu berechnet4.86 → 4.36 · nach einer Merkmalsänderung
- Merkmal bestätigtTransaction monitoring
- Bewertung neu berechnet4.36 → 4.31 · nach einer Merkmalsänderung
- Merkmal bestätigtHard KYC process
- Bewertung neu berechnet4.31 → 3.86 · nach einer Merkmalsänderung
- Merkmal bestätigtLegally registered
- Bewertung neu berechnet3.86 → 3.96 · nach einer Merkmalsänderung
- Bewertung neu berechnet— → 4.86 · nach einer Merkmalsänderung
- Veröffentlicht
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KYC-Stufe 2
Badge for the service’s own site
A live badge: it shows the current status and KYC level from this card and updates by itself. It carries no score, and placing it changes nothing in the score or the ordering. The link leads here, where the official addresses are listed.
For a light page add ?theme=light to the image address.
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